原州法院宣判28人電信詐騙案 追贓挽損超過百萬元
3月31日,原州區(qū)法院對江某某等28人電信詐騙案進(jìn)行宣判,以詐騙罪判處江某某、丁某有期徒刑均八年六個月,并處罰金八萬元;以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對其他26名被告人判處從三年到七個月不等的有期徒刑,并處罰金,同時判決沒收違法所得,沒收作案工具,退賠詐騙損失,為被騙群眾追回被騙資金120萬元。
2021年8月,江某某、丁某兩人預(yù)謀后由江某某進(jìn)入緬甸小勐拉“洪恩商會”犯罪集團(tuán)進(jìn)行人身“抵押”,丁某在國內(nèi)負(fù)責(zé)聯(lián)系他人提供銀行卡、手機(jī)支付寶等對該集團(tuán)非法獲取的電信詐騙資金,通過其他26名被告人的銀行卡、手機(jī)支付寶等進(jìn)行轉(zhuǎn)移。兩人在轉(zhuǎn)移資金前和轉(zhuǎn)移過程中,明知是在為“洗錢公司”轉(zhuǎn)移贓款,所轉(zhuǎn)移資金為電信詐騙集團(tuán)實(shí)施電信詐騙所得,仍然實(shí)施轉(zhuǎn)移。丁某通過詐騙集團(tuán)發(fā)送的支付寶賬戶或者支付寶、微信收款碼,由其他26人主動向丁某提交微信、銀行卡、支付寶,為達(dá)到資金轉(zhuǎn)移目的,又提供支付密碼、指紋驗(yàn)證、刷臉轉(zhuǎn)賬等行為,完成資金轉(zhuǎn)移。最終使多名被害人239萬元經(jīng)過江某某、丁某剛兩人的輔助轉(zhuǎn)移到詐騙集團(tuán)。從電信詐騙集團(tuán)中,江某某獲取違法所得17.9萬元,丁某獲取違法所得20.9萬元,其他被告人從丁某處獲取3000元到200元不等的違法所得。
法院認(rèn)為,江某某、丁某以非法占有為目的,明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,仍然幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得,行為以詐騙罪共犯論處。其他26名被告人行為均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,指控罪名成立。在法院量刑中,認(rèn)定從犯、自首、賠償、認(rèn)罪認(rèn)罰、未成年人犯罪等情節(jié)后,依法作出上述判決。(通訊員:劉志聰)
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